证券代码:600269   股票简称:赣粤高速       编号:临 2023-006

债券代码:122255   债券简称:13 赣粤 01

(相关资料图)

债券代码:122317   债券简称:14 赣粤 02

    江西赣粤高速公路股份有限公司

   第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十五次会议于

八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人（独立董事胡炜先生因工作

原因以通讯方式参加会议），委托出席董事 1 人，董事谢泓女士因工

作原因委托董事邓永航先生出席会议并代为行使表决权；公司监事和

其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》

                   《公司章程》的有关规

定。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨

论，表决通过并形成如下决议：

  一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，并同意提交公司

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》，并同意提交公

司 2022 年年度股东大会审议；

   详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   四、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

   详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

   公司董事会同意根据财政部相关规定进行相应会计政策变更，

从 2022 年 1 月 1 日起开始执行。

   详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   六、审议通过《2022 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2022

年年度股东大会审议；

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   七、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司

   详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   八、审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022

年年度股东大会审议；

   公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司拟不实施资

本公积金转增股本。

   公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

   公司制定的 2022 年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状

况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，

兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害

公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等

公司制度的有关要求。

  综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案

提交公司股东大会审议。

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

  公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

  公司已按照《企业内部控制基本规范》

                  《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，建立了较为完善

的内部控制体系；公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、

完整地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司内部控

制的有效性，符合有关法律法规和规范性文件的要求。

  综上，我们同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十、审议通过《2022 年度社会责任报告》；

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十一、审议通过《2023 年度商业计划》

                     ；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十二、审议通过《2023 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2022

年年度股东大会审议；

  公司董事会提请股东大会授权董事会审议批准《2023 年度财务

预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   十三、审议通过《关于 2023 年度债务融资方案的议案》，并同

意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

   结合 2023 年度公司项目建设资金需求和日常经营需要，2023 年

度公司拟通过债务方式融资余额不超过 60 亿元，其中新增融资净额

不超过 25 亿元。

   为提高公司债务融资效率和灵活性，提请股东大会授权董事会

并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规

定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效

期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日

为止。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   十四、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

   因公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）开展业务需

要，预计 2023 年度可能与关联方发生的除因一方参与另一方公开招

投标发生的交易以外的日常关联交易：机电施工类 1.40 亿元，公路

养护类 0.50 亿元，其他类 0.60 亿元，在关联人江西银行日均存款余

额 0.25 亿元。

   上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根

据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

   鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓

永航先生均对该议案回避表决。

   公司独立董事对预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了事前

认可，并发表以下独立意见：

  公司预计的 2023 年拟发生的日常关联交易均为因日常经营活动

所需，通过非公开招投标方式取得而产生的关联交易，交易价格主

要参照行业标准确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业

务，交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公

司独立性亦不会造成影响；公司董事会在对该议案进行表决时，关

联董事均回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。

  综上，我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易事项。

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十五、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同

意提交公司 2022 年年度股东大会审议；

  公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023

年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2023 年

度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 150 万元（其

中：财务审计费用不超过 100 万元，内部控制审计费用不超过 50 万

元，包括但不限于年度报告审计以及证监会或交易所要求的与定期

报告相关的鉴证等业务）。

  公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构的事项进行了事前认

可，并发表以下独立意见：

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资

格，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计

及内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司 2023 年度财务

审计和内控审计工作的要求；公司本次续聘 2023 年度审计机构履行

的审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十六、审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风

险持续评估报告》；

  鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓

永航先生均对该议案回避表决。

  公司独立董事就该事项发表以下独立意见：

  风险持续评估报告充分反映了江西省交通投资集团财务有限公

司的经营资质、内控建设、经营情况，公司与其发生的关联存贷款

等金融服务业务定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安

全性的情形，也不存在被关联方占用的情形，不存在损害公司及其

他股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们认为，公司在江西省交通投资集团财务有限公司的

业务安全可靠、风险可控，不影响公司正常生产经营。

  详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn/）。

  表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十七、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  公司董事会同意将本次董事会审议通过的《2022 年度董事会工

作报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度财务决算报告》

《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度利润分配预案》《2023

年度财务预算报告》

        《关于 2023 年度债务融资方案的议案》

                            《关于续

聘 2023 年度审计机构的议案》，以及公司第八届监事会第八次会议

审议通过的《2022 年度监事会工作报告》提交公司 2022 年年度股东

大会审议。

 公司董事会授权公司董事长确定 2022 年年度股东大会的召开时

间、股权登记日及其他具体事项。

 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 特此公告。

            江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

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