证券代码：000931           证券简称：中关村    公告编号：2023-055

           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:00；

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 25 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 25 日上

午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15，

结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。

总裁侯占军先生主持。

定。

   （二）会议出席的情况

   通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 208,718,415 股，占上市公司总股份的

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   其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,101,500 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 8 人，代表股份 84,616,915 股，占上市公司总股份的 11.2354%。

股东大会。

证，并出具《法律意见书》。

   二、提案审议表决情况

   会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下

议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监

票人，监督现场会议投票、计票过程。

   总表决情况：

   同意 207,714,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 1,004,260

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

   中小股东总表决情况：

   同意 21,388,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%；反对 1,004,260

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

   表决结果：大会审议通过该议案。

   总表决情况：

   同意 207,714,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 1,004,260

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

                       第   2 页

  中小股东总表决情况：

  同意 21,388,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%；反对 1,004,260

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：大会审议通过该议案。

  总表决情况：

  同意 207,714,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 1,004,260

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 21,388,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%；反对 1,004,260

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：大会审议通过该议案。

  总表决情况：

  同意 207,713,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5185%；反对 1,005,060

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 21,388,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5117%；反对 1,005,060

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4883%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：大会审议通过该议案。

  总表决情况：

                        第   3 页

  同意 207,713,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5185%；反对 1,005,060

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 21,388,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5117%；反对 1,005,060

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4883%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：大会审议通过该议案。

  总表决情况：

  同意 207,713,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5185%；反对 1,005,060

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 21,388,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5117%；反对 1,005,060

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4883%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

  表决结果：大会审议通过该议案。

  总表决情况：

  同意 207,714,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%；反对 1,004,260

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 21,388,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%；反对 1,004,260

股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

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  表决结果：大会审议通过该议案。

  通报事项：

况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于多多药业 2023 年度预计主要日常关联交

易的议案等发表专项的独立意见。

  三、律师出具的法律意见

东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资

格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  特此公告

                          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                  董   事   会

                               二 O 二三年五月二十五日

                     第   5 页

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